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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事柳承志，凡甲科技股份有限公司董事長特別助理獨立董事周正剛，高砂紡織股份有限公司董事長獨立董事吳文欽，吳念真企劃製作有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事柳承志，凡甲科技股份有限公司董事長特別助理獨立董事周正剛，高砂紡織股份有限公司董事長獨立董事吳文欽，吳念真企劃製作有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/12/13~104/05/078.新任生效日期:104/06/309.其他應敘明事項:薪酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同。
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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:一、報告事項 1.本公司一百零三年度營業及財務狀況報告 2.監察人審查一百零三年度決算表冊報告 3.一百零四年度銀行授信額度申請二、承認事項 1.承認本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一百零三年度虧損撥補表。三、討論事項(一) 1.通過修訂『取得或處分資產處理程序』，提請 討論案。 2.票決通過本公司減資彌補虧損案，提請 討論案。 票決結果-出席股東表決權27,517,666權 贊成:27,516,951權;贊成比例99.997% 反對:0權;反對比例0% 無效票:0權;無效比率0% 棄權:715權;棄權比例:0.003% 3.票決通過本公司辦理私募普通股案，提請 討論案。 票決結果-出席股東表決權27,517,666權 贊成:27,516,951權;贊成比例99.997% 反對:0權;反對比例0% 無效票:0權;無效比率0% 棄權:715權;棄權比例:0.003%四、選舉事項 1.通過全面改選董事、監察人案。五、討論事項(二) 1.解除新選任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 新就任董事均無與本公司所營項目相同之兼任情形,故此議案不予以討論。六臨時動議無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無
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鉅亨網新聞中心第二條第20款1.證券名稱:永豐金融控股股份有限公司2.交易日期:104/5/20~104/6/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量22,000,000股每單位價格13.84元交易總金額304,508,050元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:39,297,753元5.與交易標的公司之關係:非關係人6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持股：23,070,245股金額：356,543,967元持股比例：0.24%權利受限情形：無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產之比例：46.45%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：134.08%最近期財務報表中營運資金數額：2,748,807,000元8.取得或處分之具體目的:獲利9.本次交易表示異議董事之意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.其他敘明事項:無
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